威海北洋電氣集團(tuán)股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年11月29日在北洋大廈召開(kāi)，集團(tuán)公司股東及股東授權(quán)代表出席了會(huì)議。集團(tuán)公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于同日召開(kāi)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《威海北洋電氣集團(tuán)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，集團(tuán)公司第五屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和公司領(lǐng)導(dǎo)班子任期于2007年11月底屆滿。經(jīng)各股東單位推薦，本次股東大會(huì)選舉產(chǎn)生了公司第六屆董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)成員。集團(tuán)公司第六屆董事會(huì)由宋軍利、姜同偉、鄒偉中、鄒美艷、叢強(qiáng)滋、徐祥玲、馬旭亮、武振全、鄭慧、洪汀、劉志11名董事出任；集團(tuán)公司第六屆監(jiān)事會(huì)由門(mén)洪強(qiáng)、王兆慶、趙同超、孫京平、劉明亮5名監(jiān)事出任。

隨后召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議選舉宋軍利任集團(tuán)公司董事長(zhǎng)， 選舉姜同偉、鄒偉中任副董事長(zhǎng)；第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議選舉門(mén)洪強(qiáng)任集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)主席。 根據(jù)宋軍利董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)聘任谷亮為集團(tuán)公司總經(jīng)理；根據(jù)谷亮總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘任阮希昆、高明為集團(tuán)公司副總經(jīng)理。

股東大會(huì)對(duì)公司第五屆董事會(huì)董事、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事及領(lǐng)導(dǎo)班子成員曾經(jīng)為公司作出的貢獻(xiàn)表示感謝，認(rèn)為他們?cè)谌纹陂g，誠(chéng)信敬業(yè)，踏實(shí)認(rèn)真，成績(jī)卓著。新當(dāng)選的第六屆全體董事、監(jiān)事和領(lǐng)導(dǎo)班子成員均表示將會(huì)繼續(xù)為進(jìn)一步完善公司治理和推動(dòng)公司發(fā)展作出更多的努力。

會(huì)議還審議通過(guò)了修改后的公司章程和設(shè)立置業(yè)公司的議案。